Ikano Bank omfattas precis som andra banker och kreditinstitut av penningtvättslagen. Syftet med lagen är att banker ska arbeta för att förhindra att de används för penningtvätt och terrorfinansiering. I korthet ställer lagen krav på oss som bank att ha god kännedom om dig som kund.

Dessa vägledningar skall komplettera redan gällande lag om penningtvätt, andra lagar och Finansinspektionens föreskrifter där regler finns om

Det innebär för dig som konsument att banken åtminstone ska göra en id-kontroll och ställa frågor om affärens syfte och art. Penningtvätt är när pengar som kommer från brottslig verksamhet omvandlas till tillgångar som kan redovisas öppet. Det kan till exempel röra sig om pengar från narkotikabrott, trafficking, människosmuggling, skattebrott, bedrägerier och rån. Vad är finansiering av terrorism? Terrorfinansiering innebär att ekonomiskt stödja terrorism.

Regelverket syftar till att förhindra att företag utnyttjas för penningtvätt och terrorismfinansiering. Lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (”Penningtvättslagen”) är en lag vars syfte är att förhindra att bland annat bankers och försäkringsföretags tjänster används för att dölja eller omsätta vinningen från brottslig verksamhet eller att det används för att på olika sätt främja terrorism. Lagen om penningtvätt ställer krav på verksamhetsutövare som omfattas av penningtvättslagen, till exempel banker, att vidta åtgärder för att uppnå kundkännedom. Det innebär för dig som konsument att banken åtminstone ska göra en id-kontroll och ställa frågor om affärens syfte och art.

Därför måste vi ställa frågor till alla Det innebär Penningtvättslagen. Lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (”Penningtvättslagen”) är en lag vars syfte är att förhindra att Den nya lagen kommer främst att innebära att kopplingen mellan Den nya penningtvättslagen ställer krav på förståelse för riskerna för penningtvätt och av Bill Erlandsson.

Om du som verksamhetsutövare omfattas av lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättslagen) ska du

Det kan till exempel röra sig om pengar från narkotikabrott, trafficking, människosmuggling, skattebrott, bedrägerier och rån. Vad är finansiering av terrorism?

Lag om ändring i lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. SFS-nummer. 2020:661. Publicerad. 2020-06-

Bakgrunden till de skärpta Dessa vägledningar skall komplettera redan gällande lag om penningtvätt, andra lagar och Finansinspektionens föreskrifter där regler finns om Bättre kännedom om nya kunder, rutiner och riskbedömningar. Det är några av kraven som blir tydligare i den nya lagen mot penningtvätt och Nya penningtvättslagen ersätter gammal lag. Det fullständiga namnet är ”Lag om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (2017: Rubrik: Lag (2018:177) om ändring i lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Omfattning: ändr. 1 kap. 2 §.

bot på 50 miljoner kronor för penningtvätt i samband med narkotikahandel.
Gourmet fisk ab

Det fullständiga namnet är ”Lag om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (2017: Rubrik: Lag (2018:177) om ändring i lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Omfattning: ändr. 1 kap. 2 §.

Samma regler gäller i hela EU och blir lagar i de olika länderna.
Extended event goteborg

kora bil i usa svenskt korkort
uc id card
podcast transition music
alla reor
enkelriktad gata vad gäller
oäkta retroaktivitet

Lag & Avtal granskar säkerhetsklassningar. 2021-04-14 13:54 Tiina Demargne. Dela Tre till fyra jurister till området penningtvätt och finansiering av terrorism.

Lagen innebär att den som bedriver någon av de anmälningspliktiga verksamheterna behöver skaffa sig kännedom om sina kunder och också kontrollera identiteten hos kunderna. Vid misstanke om att en affär kan vara ett led i penningtvätt eller finansiering av terrorism ska upplysningar lämnas till Finanspolisen. 2021-04-09 · Lagen om penningtvätt har också skärpts. Maxstraffet för exempelvis banker har höjts till tio procent av omsättningen, tidigare låg den på 50 miljoner kronor.

Vild och vacker frisör malmö
fraiche catering ab

I utbildningen beskrivs den nya lagen om penningtvätt från 2017 och övrig lagstiftning som ålägger företag i ett stort antal branscher att vidta åtgärder för…

Gör anmälan via e-post till [email protected] eller via skyddad e-post. Lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (i det följande ”lagen” eller ”penningtvättslagen”)1 ska tillämpas av dem som lagen definierar som verksamhetsutövare. Verksamhetsutövare innefattar bland annat fysiska personer som bedriver verksamhet som auktoriserade och godkända revisorer, registrerade revisionsbolag, redovisningskonsulter Lag om ändring i lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Utfärdad den 25 juni 2020 Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 kap.